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通源石油:2018年度股配资门户东大会决议公告新浪财经

证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2019-061

通源石油科技集团 股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开情况:

召开时间:2019年6月26日(星期三)下午14:45召开地点:西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室召集人:公司董事会主持人:董事长张国桉先生会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东代表7人,代表股份130,662,169股,占公司有表决权股份总数的28.96%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表有表决权股份130,432,169股,占公司股份总数的28.91%;通过网络投票出席会议的股东3人,代表有表决权股份230,000股,占公司股份总数的0.05%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计5人,配资炒股,代表有表决

权股份9,156,994股,占公司股份总数的2.03%。

本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日9:30-11:30,配资炒股,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2018年度股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下:

1、审议《2018年度报告及摘要》

表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股;其中同意票130,432,169股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.82%;反对票230,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.18%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

中小股东表决结果:同意8,926,994股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的97.49%;反对230,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的2.51%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

2、审议《2018年度董事会工作报告》

表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股;其中同意票130,432,169股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.82%;反对票230,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.18%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

中小股东表决结果:同意8,926,994股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的97.49%;反对230,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的

2.51%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

3、审议《2018年度监事会工作报告》

表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股;其中同意票130,432,169股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.82%;反对票230,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.18%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

中小股东表决结果:同意8,926,994股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的97.49%;反对230,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的2.51%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

4、审议《2018年度财务决算报告》

表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股;其中同意票130,432,169股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.82%;反对票230,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.18%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

中小股东表决结果:同意8,926,994股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的97.49%;反对230,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的2.51%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

5、审议《2018年度利润分配预案》

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